एसकेएस इस्पात के पूर्व सीएमडी अनिल गुप्ता पर जुहू गेस्ट हाउस के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी से 18 लाख डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप
नई दिल्ली। दिवालिया हो चुके एसकेएस इस्पात के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनिल महाबीर गुप्ता एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। कृषि जिंसों का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी एग्रीट्रेड इंडिया ने गुप्ता पर मुंबई के जुहू में एक गेस्ट हाउस के लिए 1.8 मिलियन डॉलर लेने के बाद कंपनी को धोखा देने का आरोप लगाया है।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28 जून को कहा था कि उसने सीथर लिमिटेड से जुड़े 895.45 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की 517.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) तमिलनाडु के त्रिची स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सीथर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
ईडी के अनुसार, सेथर लिमिटेड ने इंडियन बैंक, मदुरै के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ से 895.45 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। कंपनी के खाते 31 दिसंबर, 2012 को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए, और दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कार्यवाही बाद में 2017 में चेन्नई में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष शुरू की गई।
जुहू गेस्ट हाउस मामले में एग्रीट्रेड इंडिया ने बिना किसी लिखित अनुबंध के, अच्छे विश्वास में आपसी समझ के आधार पर सहमत राशि को मुंबई स्थित कंपनी गुप्ता स्टील को हस्तांतरित कर दी, जिसमें गुप्ता एक लाभार्थी है। हालांकि, गुप्ता ने बाद में संपत्ति के मालिक होने से पूरी तरह इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि गुप्ता की कंपनी ने मुंबई में एक और संपत्ति एसकेएस के पूर्व दागी निदेशक अशोक कुमार साहू को 5.1 मिलियन डॉलर में बेच दी।
ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से यह लेन-देन संदेह पैदा करता है। सबसे पहले, एसकेएस के भीतर गुप्ता स्टील से एसकेएस के लिए गेस्ट हाउस की खरीद का समर्थन करने वाला कोई बोर्ड मिनट या दस्तावेजी सबूत नहीं है, चाहे वह जुहू में हो या मुंबई में कहीं भी। दूसरा, खरीदारी बिना किसी लिखित दस्तावेज के अच्छे विश्वास के आधार पर मौखिक रूप से की गई थी।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि 895.45 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में, यह पता चला कि 565 करोड़ रुपये को खातों से बाहर रखा गया था, इसके अलावा 228 करोड़ रुपये निवेश की बिक्री पर नुकसान के रूप में लिखे गए थे।
अधिकारी ने कहा, “एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (एसकेएसपीजीसीएल) के लगभग 3,500 करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध से सम्मानित होने के लिए सीथर लिमिटेड ने तत्कालीन मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के शेयरों में निवेश की आड़ में एसकेएस इस्पात एंड पावर को 228 करोड़ रुपये दिए।”
“हालांकि, 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अर्जित होने वाले ब्याज को बही-खातों से बाहर रखा गया था। इस पैसे को 2016-17 तक व्यापार प्राप्य के रूप में गिना गया था, जब इसे पिछली दिनांकित/जाली अनुबंधों काेे तैयार कर उसके माध्यम से निवेश की बिक्री पर नुकसान के रूप में लिखा गया था।”
जांच सीथर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के इर्द-गिर्द घूमती है। कंपनी ने इंडियन बैंक की मदुरै शाखा के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ से 895.45 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का “लाभ उठाया”। सीथर लिमिटेड के निदेशक के. सुब्बुराज ने गुप्ता के साथ मिलकर सीथर की पुस्तकों से 793 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़प ली, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी दिवालिया हो गई और बाद में आईबीसी के तहत परिसमापन हो गया।
गुप्ता की संदिग्ध हरकतें यहीं खत्म नहीं होतीं। मई 2021 में एसकेएस पावर के नए प्रबंधन ने गुप्ता के पिछले प्रबंधन पर धन के गबन का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर धोखाधड़ी गतिविधियों का आरोप लगाया और सीबीआई जांच का अनुरोध किया।
हाल के घटनाक्रम में, सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स दिवालिया एसकेएस पावर के लिए शीर्ष बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। उनके 1,800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव में सभी एसकेएस लेनदारों को पूरा भुगतान शामिल है।
